■ 董事會成員

吳協恩，男，1964年4月出生，高級經濟師。曾任華西鋁制品廠廠長，江陰市華西實業有限責任公司監事；1999年5月至今任公司董事，其中1999年5月至2002年5月兼任公司總經理；2003年7月至2016年6月任江蘇華西集團公司董事長兼總經理。2016年6月至今任江蘇華西集團有限公司董事長，2021年7月至今任江蘇華西產業集團有限公司董事長，2020年7月至今任公司董事長。

吳協恩先生現任公司控股股東江蘇華西集團有限公司董事長，為本屆董事吳茂先生的父親。與其他持有5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所其他紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

李滿良，男，1965年8月出生，本科學歷。曾任江蘇華西集團公司副經理，江陰市華西精毛紡有限責任公司總經理，江蘇華西村股份有限公司特種化纖廠廠長；2005年5月至2023年11月任公司副董事長兼總經理；2023年11月起任公司董事兼總經理。

李滿良先生與持有公司5%以上股份的股東，實際控制人，公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所其他紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。截至公告日，持有公司股份167,400股。

薛  健，男，1978年3月出生，本科學歷。2001年8月至2002年12月任江陰市人民檢察院科員；2002年12月至2007年12月任江陰團市委干事、副部長、部長；2007年12月至2013年4月任利港鎮黨委委員、副鎮長；2013年4月至2014年4月任江陰臨港開發區招商局副局長；2014年5月至2016年11月擔江陰市發展和改革委員會副主任；2016年11月至2018年1月任江陰市新國聯投資發展有限公司總經理；2018年1月至2020年4月任江陰市新國聯投資發展有限公司黨委書記、董事長；2020年4月至今任江陰市新國聯集團有限公司黨委書記、董事長；2023年9月至今任江蘇華西集團有限公司董事；2023年11月起任公司董事。

薛健先生現任公司控股股東江蘇華西集團有限公司董事，與其他持有5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所其他紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

金亞洪，男，1973年6月生，大專學歷。1994年7月至2001年8月先后任中國建設銀行江陰市支行會計、辦事處主任、營業部主任等職位；2001年9月至2004年9月任江陰蘇龍發電有限公司財務處副處長；2004年9月至2009年1月任江陰蘇龍電力燃料有限公司總經理；2009年1月至2014年7月任江陰蘇龍熱電有限公司副總經理、江陰蘇龍能源有限公司總經理；2014年7月至今任江陰蘇龍熱電有限公司總經理；2021年7月至今任江蘇華西產業集團有限公司董事、總經理；2023年9月至今任江蘇華西集團有限公司董事、總經理；2023年11月起任公司董事。

金亞洪先生現任公司控股股東江蘇華西集團有限公司董事兼總經理，與其他持有5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所其他紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

吳  茂，男，1989年3月出生，本科學歷。2014年7月至2020年6月任江蘇華西集團有限公司總經理助理；2020年7月至2023年10月任公司董事兼副總經理；2023年11月起任公司董事。

吳茂先生為公司董事長吳協恩先生之子，與持有公司5%以上股份的股東，實際控制人，公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所其他紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。截至目前，未持有公司股份。  　　

薛 麗，女，1996年9月出生，本科學歷。2018年7月至2019年3月任廣發證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業部客戶經理；2019年4月至2022年6月任江陰市暨陽會計師事務所有限公司審計助理；2022年7月至今負責江陰市凝秀建設投資發展有限公司財務工作；2023年11月起任公司董事。

薛麗女士在持有公司5%以上股份的股東江陰市凝秀建設投資發展有限公司負責財務工作，與其他持有5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所其他紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

周  凱，男，1969年2月生，南京大學教授、博士生導師，國務院政府特殊津貼專家，國家重點研發計劃項目首席科學家，教育部重大課題攻關項目首席專家，江蘇省政府參事室特約研究員，江蘇省首席科技傳播專家，南京大學創意產業研究中心主任，南京大學安高文化科技研究院院長，中國人民大學中國市場研究中心副主任，南京大學深圳研究院新興產業與金融科技中心主任，山東曲阜文化兩創研究院院長，江蘇遠見新經營戰略研究院理事長，江蘇省特色小鎮發展研究會副理事長等。入選全國首批中宣部/教育部卓越傳播人才計劃、江蘇省“六大人才高峰”高層次人才計劃、江蘇省高校“青藍工程”學術帶頭人、江蘇省紫金文化英才、山東省泰山產業領軍人才、濟寧科技創新拔尖人才等；央視“百家講壇”主講人，美國堪薩斯大學、香港城市大學等訪問學者；中國人民大學商學院博士后，南京大學政府管理學院博士，國家財政部注冊會計師，中國多所高校MBA、EMBA導師，榮獲江蘇省“雙創十佳名師”等，刊發論文160余篇，主持完成各類課題近200項，著編譯書籍19部，軟著57項，國家發明專利5項等。兩度榮獲“金圓桌”獎中國上市公司最具影響力獨立董事。2020年7月起任公司獨立董事。

周凱先生已取得獨立董事資格證書。

周凱先生與持有公司5%以上股份的股東，實際控制人，公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所其他紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為獨立董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

孫  濤，男，1979年5月出生，本科學歷，注冊會計師，已取得獨立董事資格證書。1999年8月至2003年3月，任江陰市鄉鎮企業資產評估事務所項目經理，2003年4月至2012年6月，任無錫德恒方會計師事務所有限公司部門經理、副所長。2012年7月至今，任無錫恒元會計師事務所所長。2022年6月起任公司獨立董事。

孫濤先生與持有公司5%以上股份的股東，實際控制人，公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所其他紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為獨立董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

承  軍，男，1980年9月出生，金融學本科學歷、經濟學學士，已取得獨立董事資格證書。江蘇省無錫市工商業聯合會（總商會）第十三次會員代表大會代表，政協江陰市第十六屆委員會委員，江陰市工商聯第十屆執委會執委、南京市江陰商會理事。2014年任國信證券江陰營業部總監，2015年任長城證券江陰營業部副總，2016年至2018年6月任長城證券江蘇分公司企業融資部副總經理，2018年7月至2021年3月任長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業部企業融資部總經理。2021年4月至今任民生證券股份有限公司債權融資事業部高級副總裁。2022年6月起任公司獨立董事。

承軍先生與持有公司5%以上股份的股東，實際控制人，公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所其他紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為獨立董事的情形。截至目前，未持有公司股份。

■ 監事會成員

盧 青，男，1977年2月出生，本科學歷。2002年9月至2009年9月任江陰市新國聯投資發展有限公司投資發展部經理助理；2009年9月至2011年12月任江陰市南門印象開發發展有限公司征地拆遷部經理、項目招商部經理、總經理助理；2011年12月至2016年12月任江陰電力投資有限公司副總經理；2016年12月至2018年3月任江陰市新國聯投資發展有限公司對外投資部副經理；2018年3月至2020年7月任江陰市新國聯投資發展有限公司金融投資事業部經理；2020年7月至2023年6月任江陰市新國聯集團有限公司金融投資事業部總經理；2022年3月至今任江蘇華西產業集團有限公司副總經理；2023年6月至今任江陰市新國聯集團有限公司副總經理；2023年11月起任公司監事會主席。

盧青先生在公司實際控制人江陰市人民政府國有資產監督管理辦公室控股子公司江陰市新國聯集團有限公司任副總經理，與其他持有公司5%以上股份的股東，公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為監事的情形；截至目前，未持有公司股份。

施  平，男，1962年4月出生，資源產業經濟專業博士學位，研究生學歷。曾任南京糧食經濟學院投資統計系副主任，華泰證券南通營業部總經理，江蘇眾天信會計師事務所副所長，南京天啟財務顧問公司總經理，南京審計學院審計與會計學院院長，本公司獨立董事。現任南京審計大學中審學院院長，2020年7月起任公司監事。

施平先生與持有公司5%以上股份的股東，實際控制人，公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為監事的情形；截至目前，未持有公司股份。

劉  蓓，女，1983年9月出生，本科學歷，曾在公司特種化纖廠銷售計劃科工作，2009年至今任公司特種化纖廠辦公室主任，2011年8月至今任公司職工監事。

劉蓓女士與持有公司5%以上股份的股東，實際控制人，公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為監事的情形；截至目前，未持有公司股份。

■ 高級管理人員

李滿良，男，1965年8月出生，本科學歷。曾任江蘇華西集團公司副經理，江陰市華西精毛紡有限責任公司總經理，江蘇華西村股份有限公司特種化纖廠廠長；2005年5月至2023年11月任公司副董事長兼總經理；2023年11月起任公司董事兼總經理。

李滿良先生與持有公司5%以上股份的股東，實際控制人，公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所其他紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。截至目前，持有公司股份167,400股。  

王學良，男，1987年1月生，本科學歷，雙學士學位。2013年4月至2015年10月，任江蘇寶利國際投資股份有限公司證券事務代表；2015年10月至2021年6月，任江蘇寶利國際投資股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書。2021年7月起任公司副總經理兼董事會秘書。

王學良先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所其他紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形；截至目前，未持有公司股份。

卜 堅，男，1980年11月出生，本科學歷，注冊會計師。2003年8月至2015年1月，任上海浦東發展銀行江陰支行信貸經理；2015年2月至2017年5月，任華夏銀行江陰支行信貸經理；2017年7月至2019年9月，任江陰公用事業產業發展有限公司法務審計部負責人；2019年10月至2021年6月，任江陰申越律師事務所執業律師；2021年7月至2021年12月，任職于江陰澄東南熱力有限責任公司財務部；2021年12月至2023年10月，任江陰市金陽融資擔保有限公司總經理助理。2023年11月起任公司副總經理。

卜堅先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所其他紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形；截至目前，未持有公司股份。

吳雅清，女，1969年1月出生，本科學歷，高級會計師。1988年10月至1995年4月任江陰凱澄起重機械有限公司會計；1995年5月至2005年9月，任職于江陰市國聯投資發展有限公司財務部；2005年10月至2018年3月，任江陰市新國聯集團有限公司財務部副經理、經理；2018年3月至今任江陰市新國聯集團有限公司董事；2023年9月至今任江蘇華西集團有限公司董事；2023年11月起任公司財務總監。

吳雅清女士現任公司控股股東江蘇華西集團有限公司董事，與其他持有5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三十六個月內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所其他紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為高級管理人員的情形；截至目前，未持有公司股份。